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ईडी ने 2200 करोड़ रुपये के पीएमएलए मामले में 1 को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, 18 दिसंबर (आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने धन शोधन मामले की रोकथाम के सिलसिले में एक एनबीएफसी कंपनी कुडोस फाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर निदेशक सह सीईओ पवित्रा प्रदीप वाल्वेकर को गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी ईडी अधिकारियों की एक टीम ने हैदराबाद में की। जांच एजेंसी ने उन्हें एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया और कहा कि उनसे आगे पूछताछ की जरूरत नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने पवित्रा को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

ईडी कई भारतीय एनबीएफसी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच कर रहा है। ये कंपनियां मोबाइल ऐप के जरिए ‘तत्काल व्यक्तिगत ऋण’ के कारोबार में हैं।

ईडी ने पाया है कि चीनी फंडों द्वारा समर्थित विभिन्न फिनटेक कंपनियों ने इन एनबीएफसी कंपनियों के साथ 7 दिनों से 14 दिनों तक की अवधि के तत्काल व्यक्तिगत सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए समझौता किया है।

कुडोस एनबीएफसी ‘कथित तौर पर’ संभावित ग्राहकों की पहचान करने, उनकी पात्रता की पुष्टि करने, जानकारी/दस्तावेजों का संग्रह करने, उचित परिश्रम करने, पूर्व-संवितरण दस्तावेज एकत्र करने, ऋण के निष्पादन की व्यवस्था करने में सहायता करने के लिए एक सेवा प्रदाता के रूप में फिनटेक (डिजिटल उधार भागीदार) कंपनियों को संलग्न करती है।

हालांकि यह अनुमान लगाया गया है कि एनबीएफसी इन गतिविधियों के लिए फिनटेक कंपनियों को शामिल कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह फिनटेक कंपनियों को कुडोस के मूल्यवान एनबीएफसी लाइसेंस का दुरुपयोग करने की अनुमति दे रहा है।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा, “कुडोस के पास एक मामूली शुद्ध स्वामित्व वाला फंड (एनओएफ) है, लेकिन यह ‘सुरक्षा जमा’ के रूप में बड़ी राशि ले रहा है और फिर प्रत्येक फिनटेक ऐप के लिए भुगतान गेटवे के साथ अलग मर्चेट आईडी (एमआईडी) खोल रहा है और फिर इसे संबंधित फिनटेक ऐप एमआईडी में जमा कर रहा है।”

इस कंपनी का अपना कोई मोबाइल ऐप नहीं है। यह उधार देने के कारोबार में बिल्कुल भी शामिल नहीं है। इसमें बहुत कम कर्मचारी हैं और यह फिनटेक कंपनियों को स्वयं (एनबीएफसी) और फिनटेक मोबाइल ऐप कंपनियों के बीच समझौता ज्ञापन के आधार पर काम करने की अनुमति दे रहा है। इस प्रकार, संपूर्ण उधार संचालन फिनटेक ऐप द्वारा अपने स्वयं के धन से किया जा रहा है। कंपनी केवल अपना लाइसेंस उधार दे रही है और फिनटेक ऐप असली एनबीएफसी की तरह काम कर रहे हैं और माइक्रो लेंडिंग को समाप्त कर रहे हैं और अधिकांश लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बदले में कंपनी बिना किसी परिश्रम या कड़ी मेहनत के एक कमीशन ले रही है।

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