हैदराबाद, 6 जनवरी तेलंगाना पुलिस ने डिजिटल निवेश घोटाले के मुख्य आरोपी फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग के प्रबंध निदेशक अमरदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
सीआईडी के अधिकारियों ने अमरदीप को सोमवार को ईरान से आने के बाद मुंबई हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया।
सीआईडी की अतिरिक्त महानिदेशक चारू सिन्हा ने मंगलवार को बताया कि अमरदीप को हैदराबाद लाया जा रहा है।
घोटाले के सामने आने के बाद कथित तौर पर दुबई भाग जाने वाले अमरदीप सिंह के खिलाफ सीआईडी ने पहले ही लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया था।
सीआईडी के अनुसार, यह फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग ब्रांड नाम से संचालित कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अनधिकृत जमा राशि की वसूली, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला है।
आरोपियों ने फर्जी वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किए, प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम पर फर्जी इनवॉइस डिस्काउंटिंग सौदे बनाए और निवेशकों को उच्च अल्पकालिक रिटर्न का वादा करके लुभाया।
सीआईडी ने एक बयान में कहा, “कुल मिलाकर 7,056 जमाकर्ताओं से लगभग 4,215 करोड़ रुपए एकत्र किए गए, जिनमें से 4,065 पीड़ितों को 792 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया।”
पीड़ितों की शिकायतों पर, साइबराबाद के ईओडब्ल्यू पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 316(2), 318(4), 61(2) और तेलंगाना वित्तीय संस्थानों के जमाकर्ताओं के संरक्षण अधिनियम (टीएसपीडीईएफ) अधिनियम, 1999 की धारा 5 के तहत तीन मामले दर्ज किए गए और आगे की जांच के लिए सीआईडी को सौंप दिए गए।
अब तक, निदेशकों, अधिकारियों और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
सीआईडी ने बताया कि 12 भूखंड, चार लग्जरी कारें, 8 लाख रुपए नकद, 21 तोला सोना, 20 करोड़ रुपये के आरडीपी शेयर और 8 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस (कुल लगभग 43 करोड़ रुपए) सहित संपत्तियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है।
