न्यूयॉर्क, 4 जनवरी | अमेरिकी अधिकारियों ने फ्लोरिडा राज्य में भारतीय मूल के रियल एस्टेट डेवलपर ऋषि कपूर पर 93 मिलियन डॉलर की निवेश धोखाधड़ी योजना को कायम रखने का आरोप लगाया है।
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने बुधवार को घोषणा की, कि उन्हें मियामी स्थित डेवलपर द्वारा किए गए कथित निवेश धोखाधड़ी के संबंध में परिसंपत्ति फ्रीज और अन्य आपातकालीन राहत प्राप्त हुई है।
इसके अलावा, लोकेशन वेंचर्स एलएलसी, अर्बिन एलएलसी और 20 अन्य संबंधित संस्थाओं पर भी धोखाधड़ी योजना के संबंध में आरोप लगाए गए थे।
एसईसी की शिकायत के अनुसार, लगभग जनवरी 2018 से कम से कम मार्च 2023 तक, कपूर और कुछ प्रतिवादी संस्थाओं ने कपूर, लोकेशन वेंचर्स, अर्बिन और उनके रियल एस्टेट विकास के संबंध में कई गलत बयानी और चूक करके निवेशकों को आकर्षित किया।”
झूठे बयानों में कथित तौर पर कपूर के मुआवजे को गलत तरीके से प्रस्तुत करना, लोकेशन वेंचर्स के पूंजीकरण में उनका नकद योगदान, लोकेशन वेंचर्स और अर्बिन का कॉर्पोरेट प्रशासन, निवेशक निधि का उपयोग और कपूर की पृष्ठभूमि शामिल थी।
एसईसी की जांच से पता चला कि कपूर ने कथित तौर पर कम से कम 4.3 मिलियन डॉलर के निवेशक फंड का दुरुपयोग किया और लोकेशन वेंचर्स, अर्बिन और कुछ अन्य आरोपित संस्थाओं के बीच लगभग 60 मिलियन डॉलर की निवेशक पूंजी का अनुचित तरीके से विलय किया।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि कपूर ने कुछ संस्थाओं को अत्यधिक शुल्क का भुगतान करने और लागत अनुमानों को काफी कम करके निवेशकों को उच्च रिटर्न का प्रतिनिधित्व करने के लिए मजबूर किया।
एसईसी के मियामी क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक एरिक आई. बुस्टिलो ने कहा, ”जैसा कि हमारी शिकायत में आरोप लगाया गया है, कपूर धोखाधड़ी की पेशकश करने वाली बहुआयामी रियल एस्टेट का वास्तुकार था, जिसने 50 से अधिक निवेशकों से लाखों का दुरुपयोग किया।”
“यह आपातकालीन कार्रवाई निवेशकों की सुरक्षा करने और उन्हें धोखा देने वालों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।”
फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर एसईसी की शिकायत में कपूर, लोकेशन वेंचर्स, अर्बिन और 20 संबंधित संस्थाओं पर प्रतिभूति अधिनियम 1933 और प्रतिभूति विनिमय अधिनियम 1934 के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया।
इनके अलावा, स्थायी निषेधाज्ञा, नागरिक मौद्रिक दंड, कपूर के खिलाफ एक अधिकारी-और-निदेशक प्रतिबंध और कपूर और कुछ आरोपित संस्थाओं के खिलाफ पूर्वाग्रहपूर्ण ब्याज के साथ गलत तरीके से अर्जित लाभ की वसूली की भी मांग की।
