भुवनेश्वर, 15 फरवरी (आईएएनएस)| ओडिशा अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के एक मामले में चिटफंड कंपनी के निदेशक और प्रमोटर बाबू सिंह कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी अधिकारियों ने मंगलवार को दी। ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने कहा कि ऑरोक्सा डील मल्टीट्रेड (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर कुशवाहा को मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया और ट्रांजिट रिमांड के आधार पर भुवनेश्वर लाया जा रहा है।
इस जांच के दौरान, ईओडब्ल्यू ने पाया कि कंपनी ऑरोक्सा डील मल्टीट्रेड (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड वर्ष 2019-20 के दौरान ओडिशा के बालासोर शहर में एक किराए की इमारत में थी।
उस समय, कुशवाहा और उनके सहयोगियों ने लगभग 500 निवेशकों से उच्च रिटर्न का वादा करके 10 करोड़ रुपये से अधिक इक्ठ्ठे किए और बाद में उन्हें धोखा दिया गया।
उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न घरेलू सामानों/इलेक्ट्रॉनिक सामानों की सीधी बिक्री पर उच्च रिटर्न वाले कैश बैक ऑफर के साथ निवेशकों को धोखा दिया।
कंपनी द्वारा इक्ठ्ठी की गई जमा राशि पोंजी योजनाओं और बाइनरी योजनाओं के अलावा और कुछ नहीं है। फर्म का व्यवसाय मॉडल एक साधारण पिरामिड संरचना है।
अधिकारियों ने सूचित किया कि इस प्रकार प्रत्यक्ष बिक्री विपणन और व्यापार के नाम पर धोखाधड़ी को छुपाया जाता है।
चिटफंड कंपनी मई-2019 के दौरान रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी), ग्वालियर (मध्य प्रदेश) के पास पंजीकृत है और आरोपी बाबू सिंह इसके एकमात्र निदेशक हैं।
